Düzenleyicinize ve denetçinize verdiklerimiz.
Yetki belgesi sizde, başvuruyu hukuk danışmanınız yürütür. Biz teknik dokümantasyonu, kontrolleri ve teknik bölümlerin istediği kanıtları sağlarız.
Teknik dosya.
Markanızla hazırlanmış bir belge seti olarak teslim edilir, başvurduğunuz rejime eşlenir. Her büyük sürümle güncellenir.
- Sistem tanımı
- Mimari, veri akışları, ortamlar, üçüncü taraflar, barındırma konumları.
- BİT riski (DORA)
- Kontrol eşlemesi, olay sınıflandırması, yedekleme ve kurtarma kanıtları, geri yükleme tatbikat kayıtları, üçüncü taraf sicili.
- Saklama (custody)
- Müşteri varlıklarının ayrıştırılması, cüzdan katmanları, anahtar yönetimi, onay politikası, rezerv mutabakat yöntemi.
- AML / KYC
- Sağlayıcı sözleşmeleri (Sumsub + ikinci sağlayıcı), kademe tasarımı, tarama, kayıt tutma, karar günlükleri.
- Travel rule
- Çekim ve yatırmalarda toplanan veriler; travel rule sağlayıcınız için dışa aktarım biçimi; eşik yapılandırması.
- Piyasa bütünlüğü
- Piyasa yapıcılık açıklaması, kendi kendine işlem önleme, organik ve piyasa yapıcı hacim raporlaması.
- Güvenlik testleri
- En son harici sızma testi özeti ve giderim durumu; sorumlu açıklama politikası.
Dosyanın uygulandığı rejimler.
AB · MiCA (CASP)
CASP yetkilendirmesine eşlenmiş teknik dosya; başvuruyu hukuk danışmanınız yapar.
Türkiye · SPK
Kripto varlık hizmet sağlayıcı çerçevesi; self-hosted üzerinde TRY kanalları ve veri yerelleştirme.
BAE · VARA / ADGM
Saklama ve cüzdan kendi altyapınızın içinde; Arapça arayüz; AWS Bahreyn veya BAE'de barındırma.
İsviçre · FINMA
SRO üyeliği altında token ihracı ve satışı; denetlenmiş sözleşmeler.
Birleşik Krallık · FCA
Kayıt dosyası talep üzerine.
Diğer
Singapur, Kazakistan AIFC, El Salvador talep üzerine.
Başvuruya destek.
Başvurunuzun teknik bölümlerini biz hazırlarız; hukuki tarafı hukuk danışmanınız yürütür.
İnşa ettiğimiz bölümler için kanıt paketleri ve denetçiye adım adım anlatım.
Uyum ve hazine ekipleri için konsol eğitimi: KYC kuyruğu, limitler, onaylar, dışa aktarımlar.
Belirli bir yere mi başvuruyorsunuz?
Rejimi ve zaman çizelgesini söyleyin. Yanıtla birlikte ilgili teknik dosya taslağını göndeririz.