რას ვაწვდით თქვენს მარეგულირებელსა და აუდიტორს.
ავტორიზაციის მფლობელი თქვენ ხართ, განაცხადს კი თქვენი იურისტი უძღვება. ჩვენ ვაწვდით ტექნიკურ დოკუმენტაციას, კონტროლის მექანიზმებსა და მტკიცებულებებს, რომლებსაც ტექნიკური განყოფილებები მოითხოვს.
ტექნიკური დოკუმენტაცია.
მიეწოდება დოკუმენტების კომპლექტად, თქვენი ბრენდით, იმ რეჟიმზე მორგებული, რომლითაც განაცხადს აკეთებთ. ახლდება ყოველი მთავარი რელიზისას.
- სისტემის აღწერა
- არქიტექტურა, მონაცემთა ნაკადები, გარემოები, მესამე მხარეები, ჰოსტინგის ლოკაციები.
- ICT რისკები (DORA)
- კონტროლის მექანიზმების რუკა, ინციდენტების კლასიფიკაცია, სარეზერვო ასლებისა და აღდგენის მტკიცებულებები, აღდგენის სწავლებების ოქმები, მესამე მხარეების რეესტრი.
- კასტოდი
- კლიენტების აქტივების გამიჯვნა, საფულეების დონეები, გასაღებების მართვა, დადასტურების პოლიტიკა, რეზერვების შეჯერების მეთოდი.
- AML / KYC
- პროვაიდერებთან ხელშეკრულებები (Sumsub + მეორე პროვაიდერი), დონეების დიზაინი, სკრინინგი, ჩანაწერების შენახვა, გადაწყვეტილებების ჟურნალები.
- Travel Rule
- გატანებისა და შეტანებისას შეგროვებული მონაცემები; ექსპორტის ფორმატი თქვენი Travel Rule პროვაიდერისთვის; ზღვრების კონფიგურაცია.
- ბაზრის კეთილსინდისიერება
- მარკეტ-მეიკინგის გამჟღავნება, საკუთარ თავთან ვაჭრობის პრევენცია, ორგანული და მარკეტ-მეიკერის მოცულობის ცალ-ცალკე ანგარიშგება.
- უსაფრთხოების ტესტირება
- ბოლო გარე შეღწევადობის ტესტის შეჯამება და ხარვეზების აღმოფხვრის სტატუსი; პასუხისმგებლიანი გამჟღავნების პოლიტიკა.
სად გამოიყენება დოკუმენტაცია.
ევროკავშირი · MiCA (CASP)
ტექნიკური დოკუმენტაცია, მორგებული CASP ავტორიზაციაზე; წარადგენს თქვენი იურისტი.
თურქეთი · SPK
კრიპტოაქტივების მომსახურების პროვაიდერების ჩარჩო; TRY არხები და მონაცემთა ლოკალიზაცია თქვენს სერვერებზე ინსტალაციისას.
აგს · VARA / ADGM
კასტოდი და საფულე თქვენს საკუთარ პერიმეტრში; არაბული ინტერფეისი; ჰოსტინგი AWS-ის ბაჰრეინის ან აგს-ის რეგიონში.
შვეიცარია · FINMA
ტოკენების ემისია და გაყიდვა SRO-ს წევრობის ფარგლებში; აუდიტირებული კონტრაქტები.
დიდი ბრიტანეთი · FCA
სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია მოთხოვნისამებრ.
სხვა
სინგაპური, ყაზახეთის AIFC, ელ-სალვადორი — მოთხოვნისამებრ.
დახმარება განაცხადში.
ჩვენ ვამზადებთ თქვენი განაცხადის ტექნიკურ განყოფილებებს; იურიდიულ ნაწილს თქვენი იურისტი უძღვება.
მტკიცებულებების პაკეტები და აუდიტორებისთვის დეტალური განხილვა იმ ნაწილებზე, რომლებიც ჩვენ ავაგეთ.
შესაბამისობისა და ხაზინის გუნდებისთვის, კონსოლზე: KYC რიგი, ლიმიტები, დადასტურებები, ექსპორტი.
განაცხადს კონკრეტულ იურისდიქციაში აკეთებთ?
გვითხარით რეჟიმი და ვადები. პასუხთან ერთად გამოგიგზავნით შესაბამისი ტექნიკური დოკუმენტაციის სტრუქტურას.